“預(yù)計(jì)收益在30%”看似誘人的投資回報(bào)，是警方獲取的一個(gè)虛假投資平臺(tái)中的詐騙話術(shù)。這是最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合掛牌督辦的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的細(xì)節(jié)。

跨境詐騙規(guī)模化集團(tuán)化特點(diǎn)顯現(xiàn)

“2020年12月底，我們接到上級(jí)部門(mén)下發(fā)的線索?！闭憬〗鹑A市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)黃云峰回顧起案件初期時(shí)說(shuō)，“當(dāng)時(shí)拿到手的材料信息都是碎片化的?！?/p>

近年來(lái)，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)呈現(xiàn)規(guī)?；?、集團(tuán)化等新特點(diǎn)，部分犯罪分子受到境外犯罪集團(tuán)招募，出境赴電詐窩點(diǎn)，在犯罪集團(tuán)管理和庇護(hù)下，組建電詐集團(tuán)，大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，社會(huì)危害性極大。

“經(jīng)過(guò)前期核實(shí)線索，我們開(kāi)展研判，逐步弄清了嫌疑人的身份?！苯鹑A市公安局反詐中心案件偵查大隊(duì)民警鄭晨斌說(shuō)。

經(jīng)查，2019年至2020年間，以趙某、張某（均另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)、直播軟件、洗錢(qián)等多個(gè)團(tuán)隊(duì)，搭建多個(gè)虛假投資平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)招募400余人赴柬埔寨，針對(duì)我國(guó)民眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

葛某作為犯罪集團(tuán)的“執(zhí)行主管”（屬犯罪集團(tuán)中第二層級(jí)），出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，劉某、李某等人擔(dān)任“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”等職務(wù)，組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

2020年12月30日，金華市公安局對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>

虛假投資平臺(tái)“多對(duì)一”精準(zhǔn)詐騙

“表面上，可以買(mǎi)跌買(mǎi)漲、現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)賣(mài)、用內(nèi)幕信息炒作。實(shí)際上，后臺(tái)在控制漲跌，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)?！编嵆勘笳f(shuō)。

詐騙集團(tuán)以小組為單位，在小組微信群內(nèi)實(shí)施“多對(duì)一”精準(zhǔn)詐騙。業(yè)務(wù)員使用該集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)和微信號(hào)組建微信群，再由引流團(tuán)隊(duì)以免費(fèi)授課、推薦股票等虛假宣傳誘騙被害人入群，繼而由業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)控制的多個(gè)微信號(hào)在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，由“講師”進(jìn)行“炒股授課”，“普通股民”按照話術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖，鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)受害人到該集團(tuán)控制的虛假股票投資平臺(tái)投資炒股。

受害人投入錢(qián)款后，該集團(tuán)通過(guò)后臺(tái)控制漲跌，讓受害人誤以為“投資”升值并可隨時(shí)提現(xiàn)，進(jìn)而加大投入，后該集團(tuán)通過(guò)限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺(tái)等方式將受害人錢(qián)款占為己有。

經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)騙取500余名受害人共計(jì)人民幣1.4億余元。

檢察機(jī)關(guān)提前介入?yún)f(xié)同辦案

“我們?cè)诩醒信泻筮M(jìn)行波次打擊?！秉S云峰介紹道，“案件偵辦過(guò)程中碰到許多新問(wèn)題。我們探索從犯罪所得倒推詐騙金額，總結(jié)出一套可復(fù)制、可推廣的機(jī)制?！?/p>

2021年7月至2023年11月，金華市公安機(jī)關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。金華市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。

“我們第一時(shí)間邀請(qǐng)金華市人民檢察院提前介入，就案件管轄和犯罪事實(shí)認(rèn)定等開(kāi)展商討?！编嵆勘蟾嬖V記者，“對(duì)一般參與者和骨干區(qū)別對(duì)待，在罪刑責(zé)相適應(yīng)上做到寬嚴(yán)相濟(jì)。”

2021年7月5日至2023年11月27日，公安機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)葛某等426人分案移送審查起訴。

金華市檢察院第二檢察部干警施旻巧說(shuō)：“綜合公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、被害人報(bào)案的數(shù)額以及銀行流水，我們最終認(rèn)定了犯罪團(tuán)伙總的涉案金額。在提起公訴時(shí)，分層分類依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的骨干成員和積極參加者。對(duì)參與時(shí)間較短、個(gè)人非法獲利較少且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從犯，建議適用緩刑。經(jīng)過(guò)充分釋法說(shuō)理，建議判處10年以下有期徒刑人員的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率達(dá)90%以上，量刑建議均被法院采納?！?/p>

2021年12月至2024年5月，金華市兩級(jí)法院以詐騙罪判處團(tuán)隊(duì)老板葛某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)劉某、李某等10人14年至10年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等379人被判處3年以上有期徒刑，并處罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。

“根據(jù)刑法規(guī)定，對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的對(duì)集團(tuán)犯罪起關(guān)鍵作用，詐騙數(shù)額特別巨大的其他主犯、骨干成員、積極參加者，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，可以依法判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)?！笔F巧說(shuō)。（記者 張晨）